证券代码：430620 证券简称：益善生物 公告编号：2015-051

主办券商：招商证券

益善生物技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

益善生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第六次会议（临时董事会，以下简称“会议”）于 2015 年 8 月 7 日在

益善生物技术股份有限公司会议室举行。会议通知于 2015 年 8 月 5 日

向各位董事发出。会议由董事长许嘉森先生主持，本次董事会应出席

会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事列席了会议。会议的召

开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所

作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以投票方式审议并通过《益善生物技术股份有限公司 2015

年半年度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 

三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的公司第二届董事会第六次

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公告编号：2015-051

会议决议及记录。

(二) 《益善生物技术股份有限公司 2015 年半年度报告》。

益善生物技术股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 10 日

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