公司登记（备案）申请书

注：请仔细阅读本申请书《填写说明》，按要求填写。

□基本信息

名称 中铁中基第七工程局有限公司

名称预先核准文号\/

注册号\/统一社会信 91510000669554291R

用代码

住所 成都市高新区天府大道北段1700号7栋1单元704号

生产经营地 成都市高新区天府大道北段1700号7栋1单元704号

联系电话 028— 邮政编码 610000

□设立

法定代表人 职 务 □董事长 □执行董事 □经理

姓名

万元 公司类型

注册资本

□发起设立 □募集设立

设立方式（股份公

司填写）

经营范围 一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件

经营）：房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、消防设施工程、建筑智

能化工程、园林古建筑工程、体育场地设施工程、钢结构工程、机电设备安装工

程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营期限 □ 年 □ 长期 申请执照副本数量 个

1

变更项目 □变更 申请变更登记事项

股东 中核工建设集团有限公司

原登记事项

注册资本金 中核工建设集团有限公司 40000万元

股东 杭州锦臣达建筑材料发展有限公司

100000万元

注册资本金 30000万元

股东 杭州骑路科技有限公司

注册资本金 30000万元

分公司 □备案 注册号\/统

□增设□注销 一社会信用

名称

清算组 登记机关 代码

其他

登记日期

成员

负责人 联系电话

□董事 □监事 □经理 □章程 □章程修正案 □财务负责人 □联络员

□申请人声明

本公司依照《公司法》、《公司登记管理条例》相关规定申请登记、备案，提交材料真

实有效。通过联络员登录企业信用信息公示系统向登记机关报送、向社会公示的企业信息

为本企业提供、发布的信息，信息真实、有效。

法定代表人签字： 公司盖章

（清算组负责人）签字： 年月日

2

附表 1 法定代表人信息

姓名 何小龙 固定电话

移动电话 身份证 电子邮箱

身份证件类型 身份证件号码 34262319811226753X

（身份证件复印件粘贴处）

法定代表人签字： 年月日

3

附表 2

董事、监事、经理信息

姓名：何小龙 职务：执行董事 身份证件类型:身份证 身份证件号码: 34262319811226753X

（身份证件复印件粘贴处）

姓名： 职务： 身份证件类型: 身份证件号码:

（身份证件复印件粘贴处）

姓名：何小龙 职务：总经理 身份证件类型:身份证 身份证件号码: 34262319811226753X

（身份证件复印件粘贴处）

·

4

附表 3

股东（发起人）出资情况

投资者名称 证件 证件 出资 出资 认缴出资额 出资

或姓名 类型 号码 时间 方式 （万元） 比例

911101151012044244 2017.3.7

中核工建设集团 营业执照 货币 40000 40%

有限公司 91330103MA28U5QN9Q 2018.3.19

杭州锦臣达建筑材 营业执照 91330103MA28U5HP8Y 2018.3.19 货币 30000 30%

料发展有限公司

杭州骑路科技 营业执照 货币 30000 30%

有限公司

5

附表 4 财务负责人信息

姓名 张江涛 固定电话

移动电话 身份证

身份证件类型 电子邮箱

身份证件号码 420111197005304113

（身份证件复印件粘贴处）

6

附表 5

联络员信息

姓名 尹福辉 固定电话

移动电话 15982882001

身份证件类型 电子邮箱

身份证

身份证件号码 512923197408160014

（身份证件复印件粘贴处）

注：联络员主要负责本企业与登记机关的联系沟通，以本人个人信息登录企业信用信息公示系统依法

向社会公示本企业有关信息等。联络员应了解登记相关法规和企业信息公示有关规定，熟悉操作企业信用

信息公示系统。

7

公司登记（备案）申请书填写说明

注：以下“说明”供填写申请书参照使用，不需向登记机关提供。

1.本申请书适用于有限责任公司、股份有限公司向公司登记机关申请设立、变更登记及有关事项备

案。

2.向登记机关提交的申请书只填写与本次申请有关的栏目。

3.申请公司设立登记，填写“基本信息”栏、“设立”栏有关内容及附表1“法定代表人信息”、附

表2“董事、监事、经理信息”、附表3“股东（发起人）出资情况”、附表4“财务负责人信息”、附表5

“联络员信息”。“申请人声明”由公司拟任法定代表人签署。

4.公司申请变更登记，填写“基本信息”栏及“变更”栏有关内容。“申请人声明”由公司原法定代

表人或者拟任法定代表人签署并加盖公司公章。申请变更同时需要备案的，同时填写“备案”栏有关内

容。申请公司名称变更，在名称中增加“集团或（集团）”字样的，应当填写集团名称、集团简称（无集

团简称的可不填）；申请公司法定代表人变更的，应填写、提交拟任法定代表人信息（附表1“法定代表

人信息”）；申请股东及投资情况变更的，应填写、提交附表3“股东（发起人）出资情况”。变更项目

可加行续写或附页续写。

5.公司增设分公司应向原登记机关备案，注销分公司可向原登记机关备案。填写“基本信息”栏及

“备案”栏有关内容，“申请人声明”由法定代表人签署并加盖公司公章。“分公司增设\/注销”项可加

行续写或附页续写。

6.公司申请章程修订或其他事项备案，填写“基本信息”栏及“备案”栏、及相关附表所需填写的有

关内容。申请联络员备案的，应填写附表5“联络员信息”。“申请人声明”由公司法定代表人签署并加

盖公司公章；申请清算组备案的，“申请人声明”由公司清算组负责人签署。

7.办理公司设立登记填写名称预先核准通知书文号，不填写注册号或统一社会信用代码。办理变更登

记、备案填写公司注册号或统一社会信用代码，不填写名称预先核准通知书文号。

8.公司类型应当填写“有限责任公司”或“股份有限公司”。其中，国有独资公司应当填写“有限责

任公司（国有独资）”；一人有限责任公司应当注明“一人有限责任公司（自然人独资）”或“一人有限

责任公司（法人独资）”。

9.股份有限公司应在“设立方式”栏选择填写“发起设立”或者“募集设立”。有限责任公司无需填

写此项。

10.“经营范围”栏应根据公司章程、参照《国民经济行业分类》国家标准及有关规定填写。

11.申请人提交的申请书应当使用A4型纸。依本表打印生成的，使用黑色钢笔或签字笔签署；手工填

写的，使用黑色钢笔或签字笔工整填写、签署。

8

咨询记录

补正通知书

提示：接到补正通知书后请指定代表或委托代理人签收。

9

中铁中基第七工程局有限公司

2018年第一次股东会决议

一、会议时间：2018年3月16日

二、会议地点：中铁中基第七工程局有限公司会议室

三、会议主持人：胡红

四、会议参加人员：本公司全体股东一致通过以下决议：

五、会议内容：

经全体股东研究，一致形成如下决议：

1、同意并通过修改后的公司新章程；

2、同意变更股东、股权和股份：

（1）同意中核工建设集团有限公司将其持有的本公司的30000万元股权

（非国有股权）转让给杭州锦臣达建筑材料发展有限公司。

（2）同意中核工建设集团有限公司将其持有的本公司的30000万元股权

（非国有股权）转让给杭州骑路科技有限公司。

（3）股权变更后，中核工建设集团有限公司持股40%，杭州锦臣达建筑

材 料 发 展 有 限 公 司 持 股 30% ， 杭 州 骑 路 科 技 有 限 公 司 持 股 30% ， 合 计 股 份

100%。

（4）该转让股权不涉及国有资产，若申报不实，由中核工建设集团有

限公司承担一切法律后果。

三、同意变更法定代表人。会议选举何小龙担任公司法定代表人和执行

董事职务，免去胡红法定代表人和执行董事职务。

四、委托尹福辉办理上述公司变更登记事宜。

五、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

股东签字或盖章：

2018年3月16日

10

指定代表或者共同委托代理人授权委托书

申请人： 中铁中基第七工程局有限公司

指定代表或者委托代理人 ： 尹福辉

委托事项及权限 ： 中铁中基第七工程局有限公司 （企业名称）的

1、办理

□名称预先核准 □设立 √变更 □注销 □备案 □撤销变更登记 手续。

√股权出质（□设立 √变更 □注销 □撤销）√其他 变更

2、同意√不同意□核对登记材料中的复印件并签署核对意见；

3、同意√不同意□修改企业自备文件的错误；

4、同意√不同意□修改有关表格的填写错误；

5、同意√不同意□领取营业执照和有关文书。

指定或者委托的有效期限：自 2018 年 3 月 18 日至 2018 年 6 月 18 日

签 字：

指定代表或委托代理人或者 固定电话：028—85177518

经办人信息 移动电话：15982882001

（指定代表或委托代理人、具体经办人身份证明复印件粘贴处）

（申请人签字或盖章）

年月日

11

填写说明

注：以下“说明”供填写申请书参照使用，不需向登记机关提供。

1.本委托书适用于办理企业名称预先核准，公司及其分公司、非公司企业法人及其分支机构、营业单

位、非公司企业等办理登记（备案）、股权出质等业务。

2.名称预先核准，新申请名称申请人为全体投资人或隶属企业，已设立企业变更名称申请人为本企

业，由企业法定代表人签署。

3.设立登记，有限责任公司申请人为全体股东，国有独资公司申请人为国务院或地方人民政府国有资

产监督管理机构，股份有限公司申请人为董事会，非公司企业法人申请人为主管部门（出资人），分公司

申请人为公司，营业单位、非法人分支机构申请人为隶属单位（企业）。自然人申请人由本人签字，非自

然人申请人加盖公章。

4.公司、非公司企业法人变更、注销、备案，申请人为本企业，加盖本企业公章（其中公司清算组备

案的，同时由清算组负责人签字；公司破产程序终结后办理注销登记的，同时由破产管理人签字）；分公

司变更、注销、备案，申请人为公司，加盖公司公章；营业单位、非法人分支机构申请人为隶属单位（企

业），加盖隶属单位（企业）公章。

5.股权出质设立、变更、注销登记申请人为出质人和质权人，股权出质撤销登记申请人为出质人或者

质权人。

6.委托事项及权限：第 1 项应当选择相应的项目并在□中打√， 或者注明其它具体内容；第 2、3、

4、5 项选择“同意”或“不同意”并在□中打√。

7.指定代表或者委托代理人可以是自然人，也可以是其他组织；指定代表或者委托代理人是其他组织

的，应当另行提交其他组织证照复印件及其指派具体经办人的文件、具体经办人的身份证件。

8.申请人提交的申请书应当使用 A4 型纸。依本表打印生成的，使用黑色钢笔或签字笔签署；手工填

写的，使用黑色钢笔或签字笔工整填写、签署。

12

中铁中基七局[2018]3 号

关于公司法定代表人的任免通知

公司各部门、芜湖分公司、各项目部：

根据公司股东会决议，任命何小龙为公司法定代表人，免去胡红法定

代表人职务。

中铁中基第七工程局有限公司

2018 年 3 月 16 日

13

中铁中基第七工程局有限公司

法定代表人任免文件

根据《公司法》和办公室章程的有关规定，经本公司股东会全体股东

表决通过，任命何小龙为公司法定代表人，并担任公司执行董事。免去胡

红法定代表人和执行董事职务。

中铁中基第七工程局有限公司

股东签名（盖章）：

2018 年 3 月 16 日

14

企业法人变更登记申请书

注册号：91510000669554291R

项目 原登记事项 申请变更登记事项

名称 中铁中基第七工程局有限公司 何小龙

住所

邮政编码 成都市高新区（县）天府大道北段 1700

经营场所 号 7 栋 1 单元 704 号

法定代表人

610000

成都市高新区（县）天府大道北段 1700

号 7 栋 1 单元 704 号

胡红

经济性质 有限责任公司

注册资金 100000（万元）

经营范围

一般经营项目（以下范围不含前置许可

项目，后置许可项目凭许可证或审批文

件经营）：房屋建筑工程、市政公用工

程、水利水电工程、消防设施工程、建

筑智能化工程、园林古建筑工程、体育

场地设施工程、钢结构工程、机电设备

安装工程。（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动）。

主管部门（出 中核工建设集团有限公司

资人） 增（减）

法人\/非法人

分支机构 增（减） 法人\/非法人

增（减） 法人\/非法人

经营期限 自 2007 年 11 月 28 日至永久 自 年 月 日至 年 月 日止

本企业依照《中华人民共和国企业法人登记管理条例》、《中华人民共和国企业法人登记管理

条例施行细则》申请变更登记，提交材料真实有效。谨此对真实性承担责任。

法定代表人签字： 指定代表或委托代理人签字： 主管部门（出资人）盖章：

年月日 年月日 年月日

注：1、提交的文件、证件应当使用 A4 纸。

15

2、应当使用钢笔、毛笔或签字笔工整地填写表格或签字。股权转让信息备案表

2018 年 3 月 16 日

股权变更企业 中铁中基第七工程局有限公司 纳税人识别号 91510000669554291R

实际经营地址

成都市高新区（县）天府大道北段 1700 号 7 栋 1 单元 704 号

企业联系人

注册资本（万元） 尹福辉 联系人电话 15982882001

股权变更情况 100000

转让方 受让方 转让金额

名称 证件号码 名称 证件号码 （万元）

杭州锦臣

中核工建 9111011510120442 达建筑材 91330103MA28U5 30000

设集团 44 料发展有 QN9Q 30000

有限公司 限公司 91330103MA28U5

杭州骑路 HP8Y

科技

有限公司

税务备案情况 （签章）

□国税：9 号窗口 年月日

□ 地 税 ： 89-93 号

窗口 （签章）

年月日

工商办理情况

注：

1、 本表一式三份（税务部门、工商部门、股权变更企业各一份，如股权转让方同事涉及企业、自然人，

本表意思四份，税务部门两份），如股权转让方数量较大，请另附明细表；

2、 股权转让方涉及企业的，有国税备案；涉及自然人的，由地税备案；

3、 股权转让方、受让方为企业的，证件号码填写纳税人识别号；股权转让、受让方为自然人的，证件号

码填写身份证号码；

4、 同时提交股权转让协议（复印件）一份（税务部门备案）；

5、 此表不作为股权转让税务变更登记申请表使用。

6、 政策依据：财税【2009】59 号、国税函【2009】698 号、国税函【2009】285 号、国家税务总局公告

【2010】27 号等。

16

股权转让协议

甲方：中核工建设集团有限公司

乙方：杭州锦臣达建筑材料发展有限公司

经甲乙双方友好协商并经公司股东会研究同意，甲方自愿将所持

有的中铁中基第七工程局有限公司股权30000万元（非国有股权）转

让给乙方，甲方保证所转让的股权真实、合法、有效，未作任何抵押

和担保。乙方自愿购买甲方所转让的上述股权，并按照《公司法》和

公司章程的规定承担相应的责、权、利。股权转让价款及付款方式由

双方另行约定，但签署本协议时，视为已完成股权转让的全部法律手

续，并已实现股权交割，责任自负。

本协议一式四份，由甲乙双方各持一份，公司存档一份，报登记

机关一份。本协议经甲乙双方签字（或盖章）后生效。

甲方：中核工建设集团有限公司

乙方：杭州锦臣达建筑材料发展有限公司

2018年3月19日

17

股权转让协议

甲方：中核工建设集团有限公司

乙方：杭州骑路科技有限公司

经甲乙双方友好协商并经公司股东会研究同意，甲方自愿将所持

有的中铁中基第七工程局有限公司股权30000万元（非国有股权）转

让给乙方，甲方保证所转让的股权真实、合法、有效，未作任何抵押

和担保。乙方自愿购买甲方所转让的上述股权，并按照《公司法》和

公司章程的规定承担相应的责、权、利。股权转让价款及付款方式由

双方另行约定，但签署本协议时，视为已完成股权转让的全部法律手

续，并已实现股权交割，责任自负。

本协议一式四份，由甲乙双方各持一份，公司存档一份，报登记

机关一份。本协议经甲乙双方签字（或盖章）后生效。

甲方：中核工建设集团有限公司

乙方：杭州锦臣达建筑材料发展有限公司

2018年3月19日

18

中铁中基第七工程局有限公司（红色部分为修改内容）

章程

第一章 总则

第一条 公司宗旨：依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》的有关

规定，制定本公司章程。

第二条 公司名称：中铁中基第七工程局有限公司

第三条 公司住所：成都市高新区（县）天府大道北段 1700 号 7 栋 1 单元 704 号

第四条 公司由 3 个股东共同出资设立，股东以认缴出资额为限对公司承担责任；公司以其全部资产

对公司的债务承担责任。公司享有由股东投资形成的全部法人财产权，并依法享有民事权利，承担民事责

任，具有企业法人资格。

第五条 经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、消防设施工程、建筑智能化工

程、园林古建筑工程、体育场地设施工程、钢结构工程、机电设备安装工程。

第六条 公司营业执照签发日期为本公司成立日期。营业期限：永久。

第二章 注册资本

第七条 公司注册资本为 100000 万元人民币。

第八条 股东名称、出资额、出资方式、出资时间、所占股份一览表。 单位：万元

股东名称 出资额 出资方式 出资时间 所占股份

中核工建设集团有限公司 40000 货币 2017.3.7 40%

杭州锦臣达建筑材料发展有限公司 30000 货币 2018.3.19 30%

杭州骑路科技有限公司 30000 货币 2018.3.19 30%

第九条 公司登记注册后，应向股东签发出资证明书。出资证明书应载明公司名称、公司成立日期、

公司注册资本、股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期、出资证明书的编号和核发日期。出资证

明书由公司盖章。出资证明书一式两份，股东和公司各持一份。出资证明书遗失，应立即向公司申报注

销，经公司法定代表人审核后予以补发。

第十条 公司应设置股东名册，记载股东的姓名、住所、出资额及出资证明书编号等内容。

第三章 股东的权利、义务和转让出资的条件

第十一条 股东作为出资者按出资比例享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者等权利，并承

担相应的义务。

第十二条 股东的权利：

一、出席股东会，并根据出资比例享有表决权；

二、股东有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告；

三、选举和被选举为公司执行董事或监事；

四、股东按出资比例分取红利。公司新增资本时，股东可按出资比例优先认缴出资；

五、公司新增资本或其他股东转让股份时有优先认购权；

六、公司终止后，依法分取公司剩余财产。

第十三条 股东的义务：

19

一、按期足额缴纳各自所认缴的出资额；

二、以认缴的出资额为限承担公司债务；

三、公司办理工商登记注册后，不得抽回出资；

四、遵守公司章程规定的各项条款。

第十四条 出资的转让：

一、股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资。

二、股东向股东以外的人转让其出资时，必须经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面

通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半

数以上不同意的，不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。

经股东同意转让的出资，在同等条件下其他股东对该转让的出资有优先购买权。两个以上股东主张行使优

先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

三、股东依法转让其出资后，公司应将受让人的姓名、住所以及受让的出资额记载于股东名册。

第四章 公司的机构及高级管理人员的资格和义务

第十五条 为保障公司生产经营活动的顺利、正常开展，公司设立股东会、执行董事和监事，负责全

公司生产经营活动的策划和组织领导、协调、监督等工作。

第十六条 本公司设经理、业务部、财务部等具体办理机构，分别负责处理公司在开展生产经营活动

中的各项日常具体事务。

第十七条 执行董事、监事、经理应遵守公司章程、《中华人民共和国公司法》和国家其他有关法规的

规定。

第十八条 公司研究决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利

益的问题，应当事先听取公司工会和职工的意见，并邀请工会或者职工代表列席有关会议。

第十九条 公司研究决定生产经营的重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取公司工会和职工的

意见和建议。

第二十条 有下列情形之一的人员，不得担任公司执行董事、监事、经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力者；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪；被判处刑罚，执行期未

满逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利。执行期满未逾五年者；

（三）担任因经营不善破产清算公司的执行董事或者厂长、经理，并对该公司破产负有个人责任的，

自该公司破产清算完结之日起未逾三年者；

（四）担任因违法被吊销营业执照的公司的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司被吊销营业执

照之日未逾三年者；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清者。

公司违反前款规定选举、委派执行董事、监事或者聘任经理的，该选举、委派或者聘任无效。

第二十一条 国家公务员不得兼任公司的执行董事、监事、经理。

第二十二条 执行董事、监事、经理应当遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在

公司的地位和职权为自己谋取私利。执行董事、监事、经理不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不

得侵占公司的财产。

第二十三条 执行董事、经理不得挪用公司资金或者将公司资金借给任何与公司业务无关的单位和个

20

人。

执行董事、经理不得将公司的资金以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储，亦不得将公司的

资金以个人名义向外单位投资。

执行董事、经理不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。

第二十四条 执行董事、经理不得自营或者为他人经营与其所任职公司经营相同或相近的项目，或者

从事损害本公司利益的活动。从事上述营业或者活动的，所得收入应当归公司所有。

第五章 股东会

第二十五条 公司设股东会。股东会由公司全体股东组成，股东会为公司的最高权力机构。股东会会

议，由股东按照出资比例行使表决权。出席股东会的股东必须超过全体股东表决权的半数以上，方能召开

股东会。首次股东会由出资最多的股东召集，以后股东会由执行董事召集主持。

第二十六条 股东会行使以下职权：

1、决定公司的经营方针和投资计划；

2、选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；

3、选举和更换非由职工代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

4、审议批准执行董事的报告或监事的报告；

5、审议批准公司年度财务预、决算方案以及利润分配、弥补亏损方案；

6、对公司增加或减少注册资本作出决议；

7、对公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

8、修改公司的章程；

9、聘任或解聘公司的经理；

10、对发行公司债券作出决议；

11、公司章程规定的其他职权。

股东会分定期会议和临时会议。股东会每半年定期召开，由执行董事召集主持。执行董事不能履行或

者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的

股东可以自行召集和主持。召开股东会会议，应于会议召开十五日前通知全体股东。

（一）股东会议应对所议事项作出决议。对于修改公司章程、增加或减少注册资本、分立、合并、解

散或变更公司形式等事项作出的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东同意通过；

（二）股东会应对所议事项作成会议记录，出席会议的股东应在会议记录上签名，会议记录作为公司

档案材料长期保存；

（三）对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决议，并

由全体股东在决议文件上签名、盖章。

第六章 执行董事、经理、监事

第二十七条 本公司不设董事会，只设执行董事一名。执行董事由股东会代表公司过半数表决权的股

东同意选举产生。

第二十八条 执行董事为本公司法定代表人。

第二十九条 执行董事对股东会负责，行使以下职权：

一、负责召集股东会，并向股东会报告工作；

二、执行股东会的决议，制定实施细则；

21

三、拟定公司的经营计划和投资方案；

四、拟定公司年度财务预、决算，利润分配、弥补亏损方案；

五、拟定公司增加和减少注册资本、分立、变更公司形式，解散、设立分公司等方案；

六、决定公司内部管理机构的设置和公司经理人选及报酬事项；

七、根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；

八、制定公司的基本管理制度。

第三十条 执行董事任期为三年，可以连选连任。执行董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职

务。

第三十一条 公司设经理一名，公司经理由股东会代表公司过半数表决权的股东聘任或者解聘。经理

对股东会负责，行使以下职权：

一、主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议组织实施公司年度经营计划和投资方案；

二、拟定公司内部管理机构设置的方案；

三、拟定公司的基本管理制度；

四、制定公司的具体规章；

五、向执行董事提名聘任或者解聘公司副经理、财务负责人人选；

六、聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的管理部门负责人。

七、股东会授予的其他职权。

第三十二条 公司不设监事会，只设监事 1 名，由股东会代表公司过半数表决权的股东选举产生，监

事任期为每届三年，届满可连选连任；本公司的执行董事、经理、财务负责人不得兼任监事。

监事的职权：

（一）检查公司财务；

（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程

或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当执行董事和经理的行为损害公司的利益时，要求执行董事和经理予以纠正；在执行董事不履

行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（四）向股东会会议提出提案；

（五）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼；

（六）公司章程规定的其他职权。

第七章 财务、会计

第三十三条 公司依照法律、行政法规和国家财政行政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制

度。

第三十四条 公司在每一会计制度终了时制作财务会计报表，按国家和有关部门的规定进行审计，报

送财政、税务、工商行政管理等部门，并送交各股东审查。

财务、会计报告包括下列会计报表及附属明细表：资产负债表；（二）损益表；（三）财务状况变动

表；（四）财务情况；（五）说明书；（六）利润分配表。

第三十五条 公司分配每年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金，公司法定公积金累计

额超过公司注册资本百分之五十时可不再提取。

公司的公积金用于弥补以前年度公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本

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公积金不得用于弥补公司的亏损。

第三十六条 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东出资比例进行分配。

第三十七条 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十

五。

公司除法定会计帐册外，不得另立会计帐册。

会计帐册、报表及各种凭证应按财政部有关规定装订成册归档，作为重要的档案资料妥善保管。

第八章 合并、分立和变更注册资本

第三十八条 公司合并、分立或者减少注册资本，由公司的股东会作出决议；按《公司法》的要求签

订协议，清算资产、编制资产负债及财产清单，通知债权人并公告，依法办理有关手续。

第三十九条 公司合并、分立、减少注册资本时，应编制资产负债表及财产清单。公司股东会自作出

合并、分立决议之日起 10 内通知债权人并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，

未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或提供相应担保。公司分立前的债权债务

由分立后的公司承担连带责任。

第四十条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司

解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。

公司增加或减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

第九章 破产、解散、终止和清算

第四十一条 公司因《公司法》第 181 条所列（1）（2）（4）（5）项规定而解散时，应当在解散事

由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院

指定有关人员组成清算组进行清算。

公司清算组应当自成立之日起 10 日内通告债权人，并于 60 日内在报纸上公告。债权人应当自接到通

知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日 45 日内，向清算组申报债权。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，交纳所欠税款，清偿公司

债务后的剩余资产，有限责任公司按照股东的出资比例分配，股份有限公司按照股东持有的股份比例分

配。

公司清算结束后，公司应当依法向公司登记机关申请注销公司登记。

第十章 工会

第四十二条 公司按照国家有关法律和《中华人民共和国工会法》设立工会。工会独立自主地开展工

作，公司应支持工会的工作。公司劳动用工制度严格按照《劳动法》执行。

第十一章 附 则

第四十三条 公司章程的解释权属公司股东会。

第四十四条 公司章程经全体股东签字或盖章生效。

第四十五条 经股东会提议公司可以修改章程，修改章程须经股东会代表公司三分之二以上表决权的

股东通过后，由公司法定代表人签署并报公司登记机关备案。

第四十六条 公司章程与国家法律、行政法规、国务院决定等有抵触，以国家法律、行政法规、国务

院决定等为准。

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股东签名(盖章)：

2018 年 3 月 19 日

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